Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Clientes demandan a Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la primera de las dos querellas...
Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear fondos en Andorra
Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en...
Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid
El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...
BPA no pagará sanción económica tras ser liquidado
Así lo ha anunciado hoy el consulado general de los EEUU en Barcelona. En declaraciones a la agencia EFE, la representación diplomática asegura que...
Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...
Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Aplazan para 30 de junio coerción contra directivos del Banco Peravia
Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en...
Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra
La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
