Credit Suisse: Venezuela enfrenta un déficit de divisas por US$23.700 millones

Venezuela enfrenta un déficit de divisas de 23.700 millones de dólares este año, afirmó el banco Credit Suisse reseñado este miércoles la agencia Reuters. "Estimamos...

Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”

La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno  a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...

Fiscalía anuncia Investigación sobre depósitos de venezolanos en bancos del exterior

Caracas | La Fiscalía General de la República pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos...

Robaron identidades y estafaron € 56.100 en bancos de Madrid

Agentes de la Policía Nacional (de España) han detenido a doce individuos integrantes de un grupo especializado en usurpaciones del estado civil, hurto y...

José Guerra: El blanqueo de capitales rojo

Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...

Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero

El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...

Ministro del Interior era presidente de Cametro al momento de comisiones millonarias a Aguilera

Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado hace dos semanas por Nicolás Maduro, era el presidente del Metro de Caracas...

Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro

La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...

Diego Salazar sobornó a autoridades de Venezuela para evitar investigación

El diario El Mundo de España devela más detalles de las operaciones mil millonarias que Diego Salazar realizó a través de Banca Privada de...

Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA

A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...