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Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
Exdirector de Pdvsa admitió en EEUU haber aceptado sobornos
Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió hoy en...
Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia
Exclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran...
La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo
Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio
La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
Diputado Montoya viajará a Panamá para recabar más pruebas de caso Andorra
Caracas El opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que en los próximos días viajará a Panamá para entrevistarse con diputados de este...
Aparecen cuentas millonarias de ex funcionarios de Pdvsa asociados a bolichicos en Banco de...
Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros...
