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Trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar investigación
CCD El diario español El País ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la...
El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra
CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros...
El hermano médico de Rafael Ramírez tiene una offshore en Líbano
CCD En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe...
EEUU investiga a Herbalife por corrupción en China
CCD |El fabricante de suplementos dietéticos Herbalife dijo admitió el viernes que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) solicitó documentos e información sobre...
FBI arrestó al oficial de cumplimiento de Volkswagen por fraude
CCD | El oficial de cumplimiento de Volkswagen (VW) fue arrestado este fin de semana por el FBI en relación con la investigación de los motores...
Odebrecht pagará a EEUU, Suiza y Brasil la mayor penalidad de la historia: $3.500...
CCD | La constructora brasileña Odebrecht S.A. y su unidad petroquímica, Braskem S.A., se declararon culpables el miércoles pasado de pagar sobornos en todo...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Comisión de Valores de EEUU premia con $20 millones a denunciante
CCD.- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en Inglés) otorgó 20 millones de dólares a un denunciante, su tercer...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
