Inicio Buscar
fondos ilícitos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
No hay razones técnicas ni legales para la intervención de Banesco
CCD | Extracto del programa de radio @LaColaFelíz de Nelson Bocaranda y Mariela Celis por Circuito Éxitos con el economista Leonardo Buniak, calificador de riesgo...
Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen...
CCD El vicepresidente del régimen de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
Evo Morales anuncia una investigación parlamentaria sobre Odebrecht en Bolivia
CCD El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy una investigación del Parlamento boliviano sobre Odebrecht, aunque precisó que ni él ni su Gobierno...
Odebrecht: La sociedad latinoamericana no va a tolerar más corrupción
La compañía protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia al participar de una red que desvió millonarios fondos de la petrolera estatal...
Desmantelan esquema de lavado de dinero con Bitcoins operado por funcionarios de prisiones de...
CCD | La privacidad de las transacciones con criptomonedas es uno de los elementos preferidos por los delincuentes al momento de cometer actos ilícitos, ya...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
El expresidente brasileño Cardoso reconoce que hubo corrupción en su Gobierno
CCD El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) reconoció que "ciertamente" hubo corrupción en su Gobierno, pero afirmó que nunca supo, ni participó de...
Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...
CCD | La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a requerir a un centenar de abogados penalistas argentinos que intervienen en la defensa de...
