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La UE vuelve a incluir a Panamá en lista negra de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...
Alejo Morodo pactó con dos ministros chavistas sus comisiones de PDVSA
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4.4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta...
Pablo Iglesias pierde juicio sobre los pagos del régimen chavista a su nombre
La información de Ok Diario sobre el pago de 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela a Pablo Manuel Iglesias Turrión en una cuenta...
Banco de Dubái cerró cuentas del magnate maltés acusado del asesinato de Daphne Caruana
Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece al empresario...
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de casos de corrupción...
Con el fin de proporcionar una visión general de los abogados y profesionales de cumplimiento, la firma Morrison & Foerster publicó...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y...
Primer ministro de Malta renuncia ante presiones por el caso de Daphne Caruana
Desestabilizado por una investigación cada vez más amplia sobre el asesinato de la periodista más conocida de Malta en 2017 (Daphne Caruana), el primer...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai,...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo...
