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PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales

Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...

PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...

PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...

PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada

Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...

PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca

De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...

PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...

CCD.-  Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro.  Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...

PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora

CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora,  fue propietario de  los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...

PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...

El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...

PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos

Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...

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