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AP señala a la FAN de traficar alimentos en época de hambre
CCD | La agencia de noticias AP publica hoy un reportaje sobre el hambre en Venezuela y señala a miembros de las Fuerzas Armadas...
Bloomberg: Gobierno de EE.UU. confiscaría 11.000 MM de dólares a funcionarios y empresarios venezolanos
CCD.- La agencia de noticias Bloomberg publica hoy (en inglés) que fiscales federales de Estados Unidos estarían preparando cargos y la confiscación de propiedades por el...
México emite orden de arresto contra gobernador de Veracruz
CCD.- Procuradores mexicanos emitieron una orden de arresto contra Javier Duarte, el gobernador del estado de Veracruz, bajo acusaciones de actos de delito organizado...
Ultima hora: Juez recusado liberó a Josmel Velásquez cuñado de ex tesorera Claudia Díaz
Exclusiva CCD | Josmel Velásquez Figueroa, acusado de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, habría sido liberado el viernes pasado...
Recusado juez del caso de la ex tesorera nacional Claudia Díaz y su esposo,...
Acusado de haber cometido varias irregularidades durante el juicio, el juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, fue...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Lavado de dinero con el SUCRE: Venezolano extraditado por España llegó a Ecuador
La noche del pasado viernes llegó a Quito, procedente de España, el venezolano Pedro Silva, uno de los seis imputados que son investigados por...
EEUU recupera $1 billón de la corrupción de fondo de desarrollo de Malasia
El gobierno de los Estados Unidos hizo un movimiento ayer para hacerse con más de mil millones en activos comprados con el dinero que...
