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FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...
Misión de la ONU para Venezuela alerta sobre nuevos abusos y la continuación de...
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó una ampliación...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Fondo Chino y Bandes: Las ‘damas chinas’ que desaparecieron del tablero
Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al...
Conindustria: Más del 78% de las industrias nacionales refieren problemas para operar por escasez...
La emergencia sanitaria y la crisis económica, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, mantiene en niveles críticos la operatividad del...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
Carlos Tablante: Venezuela, delincuencia organizada y transición a la democracia
La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada...
Más de 50 militares venezolanos han sido sancionados por la comunidad internacional
Según registros de la ONG Control Ciudadano, desde el año 2008 hasta la fecha, cincuenta y dos efectivos militares venezolanos han...
Venezuela empuja a empresas privadas al comercio con Asia y Oriente Medio para evadir...
El régimen de Nicolás Maduro comenzó a promover en Venezuela que sean los empresarios quienes exporten e importen desde países de...
