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Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid
El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...
Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...
Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra
La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
Contraloría: Persisten las fallas en entrega de divisas a empresas
“Implantar los controles, tanto manuales como automáticos, para alertar sobre el vencimiento de los plazos, fraccionamiento de las solicitudes de autorización de adquisición de...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero
Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
