Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en...
21 viviendas millonarias: El imperio inmobiliario de los saqueadores de PDVSA
Exdirigentes chavistas que despojaron a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) de 2.000 millones de dólares, han...
Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza emergente en el...
El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva...
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a los dueños de...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España...
Binance cumple con solicitud de Israel y congela cuentas de Hamás
La plataforma de criptomonedas, Binance, ha anunciado la congelación de cuentas presuntamente vinculadas a miembros de Hamás, a petición de las...
China fortalece la lucha contra el lavado de dinero
Las autoridades chinas han anunciado medidas más sólidas para fortalecer la cooperación entre los departamentos encargados de supervisión, fiscalía y seguridad...
KYC en criptomonedas: Verificación de identidad en las finanzas digitales
Sin duda, si ha tenido alguna experiencia con intercambios de criptomonedas o ha adquirido NFTs, es probable que haya cruzado el...
Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para...
Embajadora de Venezuela en Londres factura millones en trama de corrupción de PDVSA
Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido, estuvo involucrada en un contrato en 2012 que pretendía brindar...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de...
