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Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico
Ciudad de Panamá | El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...
Condenado a 13 años de prisión por tráfico de 200 kilos de cocaína
Una vez evaluados las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control dictó sentencia condenatoria de 13 años y...
Acusan a dos nigerianos y 4 venezolano por tráfico de cocaína y marihuana
Por dos hechos distintos, relacionados con el tráfico de drogas, el Ministerio Público acuso a Enrique Maury de la Asunción (50) por su presunta...
Dos imputados por tráfico de drogas en Zulia y Cojedes
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad dos hombres por su presunta participación en el tráfico de drogas, en hechos ocurridos en...
Acusan a cinco personas por tráfico de 42 panelas de marihuana en Yaracuy
El Ministerio Público acusó a cinco personas, quienes fueron detenidas el 25 de febrero de este año, por su presunta vinculación con el tráfico...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
Trata de personas en las minas de oro de América Latina es “escalofriante”
El tráfico sexual en las minas de oro ilegales en algunos países de América Latina es "escalofriante". Miles de personas que trabajan allí son...
Acusado conductor de autobús por tráfico de 13 panelas de marihuana en Carabobo
El Ministerio Público acusó a Félix Orlando Graterol, quien fue detenido el 21 de enero de 2016 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana...
