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ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Caso Bandes y Banfoandes: 20 años de prisión por pagar sobornos y lavado de...
Un tercer corredor bursátil se declaro culpable, ante una Corte de Nueva York, por su participación en el esquema de soborno que involucra a...
Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano
El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...
Lavado a través del SUCRE: 29 empresas ecuatorianas que exportaban a Venezuela ...
Un nuevo examen de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) estableció que 17 empresas que usaban el sistema Sucre para exportar a Venezuela...
Acusados exgobernador de Guárico y parte de su tren directivo por corrupción
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que este jueves fueron acusados ante el Tribunal 2º de Control del estado Guárico...
Ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, dejó de ser “intocable” y es investigado por...
“Maracay es mágica”, indica el letrero a la entrada de la capital de Aragua. Y, en verdad, es así: hasta 2012, el “hombre fuerte”...
El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...
El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...
El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo
Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...
Unión Europea
DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
3RA. DIRECTIVA. , relativa a la prevención de la utilización del...
Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...