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Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Carlos Tablante en el Hay Festival de Cartagena: Dinero del narcotráfico y de la...
CCD | A pesar de los múltiples controles impuestos a las entidades financieras por los organismos reguladores, miles de millones de dólares provenientes del...
Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
Caso Bandagro: condenados cuatro hombres por emitir bonos falsos
CCD | El Tribunal 28º de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a cuatro hombres por el caso de la emisión y utilización...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Ecuador remitirá a Venezuela casos de exportaciones ficticias con el SUCRE
Quito | La Fiscalía General del Estado informó este domingo que como resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas se...
Falsificaron firmas para desfalcar el Fondo Chino
El 4 de diciembre de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe...
Dos empresas falsas recibieron $ 84,9 millones del Fondo Chino
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de comprar tractores...
