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Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes
El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
Investigan en Panamá a un empresario argentino vinculado a Venezuela
Juan José Levy, el empresario argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la "diplomacia paralela" con Venezuela, es...
Empresario argentino vendió a Venezuela medicinas de distribución gratuita con sobreprecio
El empresario argentino, Juan José Levy (foto), vinculado al exministro de Planificación Julio De Vido exportaba medicamentos a Venezuela que eran de distribución gratuita...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
Argentina : Investigan millonarias irregularidades entre los gobiernos Kirchner y de Venezuela
Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y la administración...
Empresa holandesa SBM devuelve US$341 millones a Brasil por corrupción
La empresa holandesa SBM Offshore firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña y se comprometió a devolver 341,8 millones de dólares a...
Los bolichicos consolidan sus negocios en España
Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...
PapalesPanamá: Detenido en Ginebra técnico de Mossack Fonseca
Un técnico de computación del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fue detenido en Ginebra como parte de una investigación en torno a difusión...
Credit Suisse cerrará sus oficinas de Banca Privada en Panamá
El segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, ha confirmdo el cierre de sus operaciones de banca privada en Panamá. La noticia se produce...
