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Ejercicio de la abogacía es “peligroso” con nueva ley sobre lavado
CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...
SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos
CCD La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros de Perú, aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están...
EEUU y Argentina acuerdan operar contra Hezbollah en Sudamérica
CCD Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica. En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado
CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al...
Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
CCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos...
Transparencia Internacional: Panamá debe divulgar informe sobre los Papeles de Panamá
CCD.- Transparencia Internacional insta al gobierno de Panamá a definir una fecha para divulgar los resultados de su investigación oficial sobre las reformas financieras...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
