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Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología,...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y...
Informe| El fallido combate al lavado de dinero en México
Las fortunas de los capos de la droga difícilmente llegan hasta los tribunales de la mano de los narcotraficantes. La sentencia...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones...
