Inicio Buscar
ley de soborno - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40%...
Maduro contrató a donante demócrata por 6 millones de dólares
El gobierno socialista de Venezuela contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares mientras presionaba para disuadir...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...
Expediente de la DEA contra el general Cienfuegos: Mensajes interceptados, fotos e informes
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha difundido el expediente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en contra...
Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor...
Miami y NY tras corrupción y narcotráfico de América Latina
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas...
Pasaportes dorados: Así se alimenta la industria de la desigualdad
Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la...
La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo...
El foco en los delitos ambientales
Jamaica es parte de este planeta, que vive en una era de preocupaciones ambientales sin precedentes. El cambio climático, la contaminación, el...
