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14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del blanqueo de capitales
La liquidación definitiva del Banco Madrid no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes de...
Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid
El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...
Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...
Aplazan para 30 de junio coerción contra directivos del Banco Peravia
Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Se inicio liquidación del Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra
Un juez español declaró este miércoles la quiebra e inició el proceso de liquidación de Banco de Madrid, filial española de Banca Privada de...
Reporte de EEUU: Funcionarios y militares de Venezuela participan en el tráfico...
CuentasClarasDigital | El gobierno de Venezuela no ha demostrado suficientes esfuerzos para cumplir con las obligaciones de los acuerdos internacionales contra el tráfico de...