Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...

El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...

El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo

Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...

Unión Europea

DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008 3RA. DIRECTIVA. , relativa a la prevención de la utilización del...

Organización de Estados Americanos (OEA)

Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...

Marco legal nacional

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos  52 y 53) Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...

Instituciones Bancarias

Gobierno corporativo Banca Corresponsal Informe de Evaluación Mutua del GAFIC Fondos de Inversión Riesgos de lavado de dinero Banca privada Casos y tipologías de lavado de dinero Resoluciones de la Sudeban Ley...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »