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Foglocons estafó US$ 160 millones a Venezuela y un juez de...
CCD | Guayaquil, Ecuador.- La Fiscalía General de Ecuador, informó el fiscal Provincial del Guayas, Paúl Ponce Quiroz, presentará los recursos legales posibles en contra...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
FIBA 2016: Directivo del Banco Azteca pide más control de medios electrónicos de pago
Miami | Luis Niño de Riviera, vicepresidente del Banco Azteca de México, defendió hoy en Miami (EE.UU.) la necesidad de un mayor control de los...
Notificado Rafael Ramírez sobre investigación por irregularidades durante su gestión en PDVSA
CCD | El presidente de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, anunció, a través de su twitter.@FreddyGuevaraC ....
Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
Detienen a ex presidente brasileño Lula en redada anticorrupción
Sao Paulo Brasil | La Policía Federal de Brasil detuvo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para interrogarlo el viernes en una operación contra...
¿Se pararon los ilícitos?: Operaciones realizadas en sucres aumentaron 109%
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que las operaciones realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, entre el...
Con fondos ilegales Odebrecht apoyó campaña mil millonaria a Hugo Chávez en el 2011
La publicista Mónica Moura, esposa y socia del periodista João Santana, dijo a la Policía Federal que Odebrecht utilizó fondos reservados, considerados ilegales en...
EEUU aplica multas por US$ 6 millones al Gibraltar Private Bank de Florida
CCD | La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen) anunció hoy la evaluación de una multa civil por 4 millones de dólares en...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
