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El 21 de abril (mañana), la World Compliance Association (WCA) realizará, por primera vez, un congreso totalmente online cuyo recaudo íntegro...
El Made in China se convierte en Made in ‘otra parte’, ¿qué pasará con...
La semana pasada trajo consigo la evidencia más clara hasta ahora de que las compañías globales están alejando la producción de...
México| La UIF multiplica las denuncias por lavado de dinero
Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política...
Informe de la CIDH insta a garantizar los DDHH ante gestión de la crisis...
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado una declaración titulada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben...
Arabia Saudita| Rey Salman firma ejecución número 800 desde 2015
El 8 de abril de 2020, Arabia Saudita llevó a cabo la ejecución número 800 desde 2015, durante el reinado del...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los...
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Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros,...
México desafía las sanciones de EEUU al permitir el envío de combustible a Maduro
Tan grave es la escasez de combustible en Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro firmó el 17 de marzo un...
España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19
El compliance constituye un mecanismo de seguridad y de protección frente a los riesgos que puedan producirse en las organizaciones deportivas,...
