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Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...
Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...
CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...
Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra
Cuatro bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...
Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado
Andorra La Vella | Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
¿Qué significa que EEUU considere a Venezuela “una amenaza para la seguridad nacional”?
El decreto firmado el pasado lunes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciando sanciones contra siete altos funcionarios de organismos de seguridad de...
Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso
La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...
