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Detenidos en EEUU dos familiares de Nicolás Masduro y Cilia Flores por presunto narcotráfico
Washington| Agentes estadounidenses han arrestado a dos familiares del presidente de Venezuela Nicolás Maduro ( y de su esposa,Cilia Flores), a quienes acusan de...
Investigan cuentas de exembajador venezolano y asesor de Albanisa en BPA
Miguel Gòmez Nùñez, ex embajador de Venezuela y cuyo nombre fue develado esta semana por el diario español ABC como uno de los investigados...
Carlos Tablante: Rafael Ramírez tiene responsabilidad administrativa, política y penal por corrupción en Pdvsa
CCD | Para Carlos Tablante, ex parlamentario y ex gobernador de Aragua, es imposible que el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual...
Panamá ordena liquidación forzosa de Seguros Constitución, propiedad de Omar Farías
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución (propiedad del venezolano Omar Farías) . El regulador tenía el control administrativo...
Rafael Ramírez califica de infamia la investigación de EEUU sobre Pdvsa
El actual jefe de la misión de Venezuela ante la ONU y ex canciller del país, Rafael Ramírez, calificó hoy de infamia la investigación...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Exjefe del gobierno: Se han equivocado en gestión de la crisis financiera de Andorra
El ex jefe del Gobierno de Andorra Albert Pintat considera que los actuales gestores de la política andorrana se han equivocado en la gestión...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
