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Comienza el juicio por el asesinato del periodista que sacudió Eslovaquia
El juicio por el asesinato en febrero de 2017 del periodista de investigación Jan Kuciak, iniciará en Eslovaquia, un crimen que...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El Informe Anual de Denunciantes (Whistleblowing) de la SEC documenta otro año fuerte. El 15 de noviembre de 2019, la Oficina del Denunciante...
Audiencia Nacional rechaza extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU
La Audiencia Nacional rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas...
Periodistas de Venezuela, Cuba y Honduras están encarcelados por realizar su trabajo
Tres periodistas de Cuba, Honduras y Venezuela se encuentran en la lista de 250 periodistas que han sido encarcelados en todo...
Armando Info: La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece...
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto...
España| El difícil destino de las excentricidades del narco
Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las...
EEUU incauta otros 250 millones de dólares a Alejandro Andrade
Al extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, preso en Estados Unidos con una condena a 10 años de cárcel por lavado...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
