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Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA

A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...

Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid

Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...

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Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

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El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19...

Condenan a 11 años de cárcel a transportista vinculado al cartel de Sinaloa

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