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Rumores y desconfianza sobre el petro tras su eliminación como unidad contable
El Banco Central de Venezuela retiró de su web oficial la cotización del petro como unidad contable, donde sólo figura el...
Nuevo delito cibernético: Tecnología de voz
A través de la inteligencia artificial, piratas cibernéticos utilizan la tecnología de voz para cometer un fraude por 220.000 euros.
Francia detiene ataque cibernético masivo principalmente en Latinoamérica
Las autoridades de Francia, lograron detectar y detener una red de equipos infectados por un malware, que involucraba casi un millón...
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción...
Se aproxima el lanzamiento de la moneda virtual de China
A pesar de prohibir el bitcoin, el Banco de China anunció ayer el pronto lanzamiento de su propia moneda virtual, proyecto que tendría más de cinco años en proceso.
Nueva modalidad del régimen de Maduro para eludir sanciones
Las sanciones de EEUU a PDVSA afectan cada vez más los ingresos del régimen, el cual pasaría de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000. Las medidas desesperadas por mantenerse en el poder aumentan con los días, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) no está exento de ello.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
Europol incauta plataforma de criptomonedas por blanqueo de capitales
La semana pasada, autoridades holandesas y la Europol incautaron en los Países Bajos y Luxemburgo, los servidores de Bestmixer.io, una de las plataformas de mezcla de criptomonedas más utilizadas para blanqueo de capitales.
Investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo
CCD | En los despachos judiciales de Colombia ronda una investigación contra Alex Nain Saab Morán, el empresario barranquillero que ha sido señalado como uno...
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
