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Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic

CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...

TSJ en el exilio pide prisión preventiva para Nicolás Maduro y ordena su captura

CCD El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio realizó este lunes la audiencia de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro Moros...

España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...

CCD |  La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...

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