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Samsung Heavy pagará $75 millones por caso de sobornos a funcionarios de Petrobras
Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval,...
México desbloquea cuentas de Alex Saab
México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Nicolás Maduro y al mismo tiempo permite que continúe el negocio ilícito de...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
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El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Extorsionadores atacan a comerciantes con granadas en Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Insight Crime, en Zulia los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que...
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Dimiten miembros del Gobierno de Malta por investigación del asesinato de Daphne Caruana
En medio de una investigación en curso por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, que al momento de su...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo...
Millonarias e inconclusas obras desde hace 10 años en Venezuela
Faltan catorce meses para el año 2021. Muchas veces el fallecido Hugo Chávez dijo que gobernaría hasta esa fecha, sin embargo,...
