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Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal...
Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel...
Cliver Alcalá recibe 21 años de cárcel en EEUU por apoyo a grupo terrorista...
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José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
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Juez en EEUU reduce sentencias de prisión de la ex enfermera de Chávez y...
Este lunes, un juez en Miami, Estados Unidos, redujo las sentencias de prisión de Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional...
Jueza federal ratifica cargos por soborno y fraude contra Julio Herrera Velutini y coacusados
La jueza federal Silvia Carreño Coll ha rechazado la petición de Julio Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced...
EEUU: Un empresario de Nueva Jersey se declara culpable de intentar sobornar al senador...
José Uribe, empresario de Nueva Jersey, admitió su culpabilidad el viernes ante un juez en Manhattan en un caso de soborno...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden a Alex Saab
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado...
