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Guaidó solicita a Colombia investigar denuncia sobre ayuda humanitaria
El Presidente interino Juan Guaidó solicitó este viernes al gobierno de Colombia investigar la administración en ese país de la ayuda...
The Intercept Brasil genera controversia por caso de Lula
Este domingo, The intercept Brasil afirmó que hackeó conversaciones de fiscales con el juez encargado del caso del expresidente Lula, y se reveló que las autoridades actuaron deliberadamente para perjudicarlo.
Cifras del BCV desnudan gigantesco robo chavista
La descomunal corrupción y la fuga de capitales a través de un tenaz control cambiario, según lo vendían los gobiernos de Chávez y Maduro, se robó a la nación unos 200 mil millones de dólares a través de maniobras financieras de distintos tipos o fórmulas.
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Citgo se expone a mil millonaria multa por violar ley FCPA
Houston, sede de Citgo
Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas...
Arrestan a exdirector de petrolera Pemex en México
Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera Pemex, fue detenido por supuestas actividades de corrupción vinculadas al caso Odebrecht.
