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España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
CCI posterga demanda de PDVSA contra Petropar por US$ 270 millones
CCD | La Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, postergó hasta finales del presente mes para definir si tiene o no...
CIDH advierte sobre reclutamiento de niñez en A.Central por crimen organizado
CCD El crimen organizado y las pandillas aprovechan la falta de oportunidades y el limitado accionar de los Estados de Centroamérica para reclutar y...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Sarkozy dice que está en un “infierno” tras ser inculpado de recibir fondos libios
CCD Luego de que fuera detenido para ser “interrogado”, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy busca desesperadamente demostrar que no recibió fondos del exlider...
El G20 acuerda avanzar en posible regulación sobre criptomonedas
CCD Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 acordaron hoy avanzar en el diálogo internacional sobre las...
EEUU incorpora a cuatro funcionarios venezolanos a lista de sancionados
CCD | El gobierno de Estados Unidos, sancionó este lunes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, informó la Oficina de Control de...
Trump prohíbe cualquier transacción con la criptomoneda de Venezuela
CCD El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva por la que prohíbe "todas las transacciones" con "cualquier moneda digital"...
