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¿Qué pasó con el cargamento fantasma de coltán que Maduro envió a Italia?
CCD En mayo pasado, el presidente venezolano anunció que llegarían cinco toneladas de mineral precioso a nuestro país. Pero nadie sabe nada al respecto....
El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria...
CCD | Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de...
En El Hatillo se han registrado cinco homicidios en menos de 15 días
CCD El Hatillo, el municipio que en los últimos años ha sido considerado como el menos violento de la Gran Caracas, entre los meses...
Oposición chilena pidió a la Corte Suprema destitución del fiscal nacional por corrupción
CCD Un grupo de parlamentarios opositores del Frente Amplio chileno presentó hoy en la Corte Suprema una solicitud para destituir al fiscal nacional, Jorge...
28 personas capturadas en el marco de la Operación Manos de Metal
CCD Según información emitida por el Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, en el marco de la Operación Manos de Metal se han...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Desmantelan organización criminal dedicada a extracción ilegal de oro en Perú
CCD La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron hoy a 20 personas y desmantelaron una organización criminal dedicada a la...
Los manejos oscuros siguen siendo la constante alrededor del petro
CCD La opacidad alrededor del petro sigue sin conocer límites. A la inexistente información sobre el proceso de comercialización de la criptomoneda creada por...
Capturado enlace del Clan del Golfo que enviaba cocaína a Venezuela
CCD Las autoridades capturaron en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), a Luis Ramiro Fernández Barrientos, alias "Viejo Toro", sindicado de...
