Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado...
DeFi en la cuerda floja: 16 Millones de dólares en criptomonedas desaparecen en agosto
Durante el mes de agosto, un total de 15.8 millones de dólares en criptomonedas se volatilizaron a causa de ataques cibernéticos...
Descifrando el mundo de las criptomonedas y el dinero digital: Comprender las diferencias clave
Con la creciente influencia de los criptoactivos en el panorama financiero global, surge una pregunta común: ¿Cuál es la diferencia entre...
Tensión Regulatoria: SEC clasifica NFT de Impact Theory como valores
La SEC de EE. UU. da un paso significativo en su supervisión al considerar los NFT como valores en una movida...
El capital privado y los fondos de cobertura demandan a la SEC para defenderse...
Seis grupos líderes en el mundo del capital privado y los fondos de cobertura han emprendido acciones legales contra la Comisión...
Armando Info: Los custodios del oro y el intrigante legado de Claudia Díaz Guillén
Ronnie Budja, un ciudadano suizo, y José Antonio Alcántara de la Torre, de nacionalidad venezolana, fueron elegidos por Claudia Díaz Guillén...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por...
Juez en Estados Unidos rechaza intento de víctima de las FARC de incautar bienes...
Un tribunal en los Estados Unidos ha rechazado los intentos de una víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)...
