Inicio Buscar
eeuu - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
John Kerry pide hacer más contra la corrupción en Latinoamérica
Washington | El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, pidió hoy a Latinoamérica y el Caribe hacer más contra la corrupción, mientras que...
Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...
CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
Preside Nobel 2001: Panamá instala comité para evaluar su sistema financiero
El Gobierno panameño instaló hoy un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, para que evalúe el sistema...
Los “Papeles de Panamá ” no se entregarán a Estados Unidos
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) no dará los documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca al...
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Lìderes de Manos Limpias y Asobanc detenidos en España por extorsión tienen ramificaciones en...
El Sindicato Manos Limpias es una organización española de representación de empleados de la función pública, cuyo lìder Miguel Bernard (Foto der), y el...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
PapelesPanama: Investigado banco alemán por cuentas de venezolanos
La fiscalía de Colonia y las autoridades impositivas están examinando acusaciones, reveladas por los papeles de Panamá, que señalan que el banco privado alemán...
La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI
El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...
