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Líder de trama corrupta cree que Rajoy daba el OK a gastos de campaña...
CCD El considerado líder de una trama de corrupción vinculada al gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha), Francisco Correa, apuntó hoy al presidente del Gobierno,...
EEUU y Argentina acuerdan operar contra Hezbollah en Sudamérica
CCD Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica. En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el...
Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
Cartel de Sinaloa estaría financiando bandas criminales en Colombia
CCD El Ministerio Público de Colombia pidió hoy (19.01.2018) que se investigue el supuesto financiamiento del cartel de Sinaloa de México a la banda...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Fiscalía de Perú inicia gestión para interrogar a exapoderado de Odebrecht
CCD La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú iniciará esta semana las gestiones para interrogar al empresario Jorge Barata, exapoderado de la empresa brasileña...
Keiko Fujimori declaró ante fiscal durante cinco horas por caso Odebrecht
CCD La líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del recientemente indultado expresidente Alberto Fujimori, fue interrogada este jueves durante cinco horas por...
Kuczynski y Keiko Fujimori serán interrogados por caso Odebrecht
CCD El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori serán interrogados este jueves por fiscales que investigan el caso...
