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México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...
Reestructuración de PDVSA arranca con más detenciones de trabajadores
El 19 de febrero Nicolás Maduro firmó un nuevo decreto para reestructurar a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una...
México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
De-Risking vs Gestión de riesgos
¿Qué es un riesgo? Cuando escuchamos la palabra riesgo, es común asociarlo con el concepto de peligro; sin embargo, día a...
