Inicio Buscar
lucha - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Sobornos de aseguradora de Ecuador fluyeron a través de bancos de EEUU
Dos exfuncionarios de Seguros Sucre (Ecuador) canalizaron al menos 3.6 millones de dólares generados a partir de sobornos, a través de...
El G7, a un paso del acuerdo histórico sobre un impuesto mínimo de sociedades
La OCDE consideró que el pacto sobre un tributo global a grandes multinacionales y gigantes de internet firmado por el G7,...
España y Portugal incautan 862 kg de cocaína oculta en carbón vegetal procedente de...
La Policía Nacional de España y la Judiciaria de Portugal, incautaron 862 kilos de cocaína en la operación contra un grupo dedicado...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto...
Mineros de Tumeremo sobre abusos militares: “Hemos tratado de hablar con el general Carlos...
En una misma semana, mineros de la mina Atenas (Bolívar, Venezuela) recibieron ataques por parte de funcionarios del Ejército venezolano, quienes...
Especial| Marbella, sede global del crimen organizado
Una decena de vecinos desayunan en un bar bajo el cielo despejado de Marbella (España) frente a la oficina del GRECO...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación...
Los intereses del narco-Estado detrás de los enfrentamientos armados en Apure
El episodio relacionado con el enfrentamiento armado del pasado 21 de marzo, entre las fuerzas militares venezolanas (FANB) y grupos irregulares...
EEUU implementa leyes para combatir la corrupción en Centroamérica
La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir a los funcionarios...
