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AP: Generales Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres serán sancionados en EEUU por corrupción...
CCD | Una nota de la AP publicada hoy señala que los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio , ministro y ex ministro de...
Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales
CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
La insólita detención de los directivos de Credicard
CCD.- El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) publicó imágenes de los directivos del Consorcio Credicard detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
Estadounidense nacido en Afganistán sospechoso de explosiones en Nueva York y Nva Jersey
El estadounidense nacido en Afganistán Ahmad Khan Rahami, de 28 años, sospechoso por las explosiones de Nueva York y Nueva Jersey, ha sido detenido...
Cinco detenidos por la explosión de Nueva York
Cinco personas fueron detenidas el domingo por su posible vinculación con la bomba que estalló el sábado en Nueva York, que causó 29 heridos...
Reglamentan venta de divisas por parte de exportadores
En la Gaceta Oficial N° 40.956, publicada el 1 de agosto, se reglamenta la venta de divisas de las empresas exportadoras al Banco Central...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
TSJ insta a la Fiscalía a buscar al etarra José Ignacio de Juana...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instó a la Fiscalía a buscar al etarra José Ignacio de Juana Chao, quien ha sido solicitado por...
