Inicio Buscar
CBH - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Revelan vínculos de otro banco suizo con la trama de corrupción de PDVSA
El administrador de bienes de Ginebra (Mirabaud) es el último en figurar en el esquema de sobornos de PDVSA que involucra...
Investigación de AP confirma denuncia de CCD: La ex enfermera de Chávez es investigada...
Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...
Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de...
Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano....
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo...
EEUU acusa a profesor de Universidad de Miami de lavar dinero de Venezuela
Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizada y los cárteles de droga, fue acusado de...
