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Autoridades aprueban liquidación del BDO de Víctor Vargas

A través de una nota de prensa del Grupo Financiero BOD, se informó que las autoridades bancarias autorizaron la liquidación del Banco...

La liquidación de AllBank de Víctor Vargas toca a la realeza española

La liquidación forzada de AllBank en Panamá, no solo podría ser parte de una estructura bancaria montada por el empresario Víctor Vargas Irausquín en más...

Ahorristas del Grupo BOD demandan a Víctor Vargas ante Sala Constitucional del TSJ

Ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acudió una asociación de clientes del Grupo Financiero BOD para interponer...

Superintendencia de Bancos de República Dominicana amenaza con disolver el banco de Víctor Vargas

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana informó a Víctor Vargas Irausquín, presidente del Consejo de Administración del Banco Múltiples...

La trama de Víctor Vargas con el petróleo venezolano y la fallida compra de...

Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de...

Ex consultor de KPMG involucrado en caso de fraude del asesor de Víctor Vargas

Un ex consultor fiscal de KPMG en las Antillas Holandesas parece estar involucrado en el escándalo que rodea a Emsley Tromp,...

Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe

El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...

Caso BDO: Víctor Vargas pierde la apelación (Documento)

Con la sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curaçao reconfirmó la quiebra del Banco del...

BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...

En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018,...

Banco de Víctor Vargas en Panamá era centro de operaciones financieras con Cuba

Aumenta la incertidumbre por la intervención al banco Allbank (de Víctor Vargas), y los cuestionamientos a la Superintendencia de Bancos de...

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