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El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE....

Fiscalía Federal descarta acusaciones de entrampamiento del FBI en el caso Herrera Velutini

La Fiscalía federal desestimó las acusaciones de entrampamiento contra el banquero Julio Herrera Velutini en relación con el caso que involucra...

Defensa de Julio Herrera Velutini busca exclusión de evidencia en juicio con exgobernadora

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Gobernador de Puerto Rico asegura estar desvinculado del caso Julio Herrera Velutini

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, ha enfatizado de manera contundente que no tiene ningún vínculo con el caso...

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En un inusual giro legal, Julio Herrera Velutini, el banquero acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en un caso...

EEUU: Julio Herrera Velutini busca cambiar la jurisdicción de su caso en Puerto Rico

La defensa del banquero Julio Herrera Velutini ha presentado una solicitud en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de...

Recusación del juez en caso Julio Herrera Velutini

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Caso Herrera Velutini |El banquero y el ex agente del FBI se unen a...

El banquero Julio Herrera Velutini y el ex agente del FBI Mark T. Rossini han respaldado la solicitud de desestimación presentada...

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La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha solicitado al Tribunal Federal que desestime la acusación emitida por...

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