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Nueva sentencia en EEUU por el caso de sobornos en Bandes y Banfoandes
Nueva York | Jose Alejandro Hurtado, un corredor de Direct Access Partners de Nueva York, fue sentenciado el martes a tres años de prisión, por participar en...
Condenan a otro exdirectivo de DAP por sobornos del caso Bandes
La jueza del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Manhattan, Denise Cote,condenó a Tomás Alberto Clarke, ex vicepresidente senior de Direct Access Partners LLC,...
Venezuela depositó en Bandes Uruguay US$ 50 millones para importar alimentos
El gobierno de Venezuela depósito en el Bandes, sucursal Montevideo, los primeros 50 millones de dólares del fideicomiso por la compra de productos uruguayos,...
Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...
Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...
Acusados dos exejecutivos de correduría de NY por sobornos al Bandes
Nueva York | Dos ex ejecutivos de una desaparecida correduría (empresa bursátil)) con sede en Nueva York fueron acusados el lunes como parte de...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
AN pidió información al BCV y Bandes por empresas de maletín
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó hace tres semanas al Banco Central de Venezuela (BCV) y al Banco de Desarrollo Económico...
Los enroques del ajedrez de Bandes
Desde 2001 han pasado ocho presidentes por la institución financiera heredera del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). La detención en Estados Unidos una...
Caso Bandes y Banfoandes: 20 años de prisión por pagar sobornos y lavado de...
Un tercer corredor bursátil se declaro culpable, ante una Corte de Nueva York, por su participación en el esquema de soborno que involucra a...
Corredores de EEUU se declaran culpables de pagar sobornos a funcionarios del Bandes y...
Nueva York| Dos ex empleados de una correduría de Nueva York se declararon culpables el jueves de conspirar para pagar sobornos a funcionarios de...
