Inicio Buscar
delincuencia organizada - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
Declaran culpable a líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, por tráfico sexual y...
El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, fue declarado culpable por los delitos de trata de blancas, asociación delictuosa para trabajos forzados, crimen organizado, extorsión y pornografía infantil, entre otros cargos más que se le imputaban.
Denuncian a Rafael Correa por facilitar delincuencia organizada
CCD | El ex asambleísta César Montúfar acusó a Correa de responsabilidad penal por facilitar leyes y decretos que promovieron los hechos de corrupción durante su...
Las minas de oro de Venezuela están en manos de la delincuencia organizada
CCD | El desarrollo del denominado Arco Minero del Orinoco ha estado envuelto en escándalos desde el principio: la opacidad con la que fueron...
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Informe: En Venezuela operan casi 70 bandas de delincuencia organizada
CCD | En Venezuela -considerado uno de los países más violentos del mundo- operan 67 bandas de delincuencia organizada, según un estudio de una ONG...
Expertos: Políticas anti-migratorias de Trump no sirven para enfrentar a la delincuencia organizada trasnacional
CCD | El nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado la construcción de un muro entre fronteras para impedir el paso de...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada se apoderó del Estado venezolano
CCD.- La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para...
Corte Penal Suramericana para combatir la pandemia de la delincuencia organizada en la región
CCD | Quito.- El Fiscal General del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano. entregó oficialmente el proyecto de creación de una Corte Penal para...
