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AP | El enigma de los $20 mil millones perdidos en PDVSA: Descifrando el...
Una startup enumera como su dirección una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo...
Presentan ley que prohíbe a EEUU negociar con empresas vinculadas al chavismo
El congresista por Florida Michael Waltz, presentó una legislación bipartidista para prohibir que el gobierno de Estados Unidos contrate a personas que...
Ni bloqueo ni acción penal contra empresas mexicanas ligadas a los CLAP
Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al...
PDVSA usa buques fantasmas para el contrabando de petróleo
Tres buques petroleros con cargamentos de gasolina 91 octanos salieron de aguas venezolanas para ser descargados en Colombia, Cuba y Panamá...
La diplomacia chavista en Rusia desfalca la Cancillería de Maduro con empresas falsas
La embajada de Venezuela en Rusia recurre a trabajadores y empresas falsas para crear gastos inexistentes y saquear las arcas de...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
Ganar con el hambre: Empresa fantasma obtiene millones a través del Clap
CCD Una empresa fantasma con sede en Sabadell (Barcelona), controlada por un exfuncionario venezolano, ha obtenido millonarios beneficios con la compraventa de alimentos básicos; arroz,...
Los protagonistas del fraude al patrimonio cometido con barco fantasma de Pdvsa
CCD Las negociaciones irregulares de la plataforma de perforación y el banco taladro que operarían en el Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra...
Empresas petroleras amañaron contratos con PDVSA, según demanda
CCD Un fideicomiso vinculado a la petrolera estatal venezolana demandó a Glencore, Lukoil y otras empresas del sector por presuntamente pagar sobornos a funcionarios venezolanos...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
