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El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas...
Los vínculos terroristas de Hezbollah en América Latina y otros lugares del mundo
"Hezbollah es una organización mundial y polifacética, que participa en una amplia gama de acciones, incluidas las actividades sociales y políticas...
Irán dice que seguir en lista negra del GAFI no afectará su comercio exterior
El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, afirmó que la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
El Gobierno de España prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga...
EEUU sanciona a Ministro de Comunicaciones de Irán por censura del internet
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas hoy contra Mohammad Javad Azari...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución...
EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...
EEUU aplica sanciones a grupos de hackers de Corea del Norte
El Tesoro de EEUU aplicará nuevas sanciones a tres grupos de hackers norcoreanos, responsables de "la maliciosa actividad cibernética de Corea...
