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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Costa Rica: ₡2.690 millones decomisado a criminales irán a programas contra el tráfico de...
San José de Costa Rica | Un total de 2.690 millones de colones ( unos 4.7 millones de dólares ) decomisados a grupos criminales...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
Escasez de gasolina de Venezuela afecta mercados negros en Colombia
La gasolina se habría convertido en el contrabando por excelencia de las organizaciones criminales del mercado negro en Colombia por considerarse una fuente de ingreso donde se obtenían ganancias de más de mil por ciento.
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de...
Ismael “El Mayo” Zambada será juzgado en Nueva York por cargos de narcotráfico
Ismael "El Mayo" Zambada, reconocido narcotraficante mexicano, enfrenta un juicio en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Según informó ayer...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...
