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KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
EEUU no está solo en la lucha anticorrupción global
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Jay Clayton, emitió un discurso ante el Club Económico...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la...
Informe|Banderas rojas para la corrupción en la industria del cannabis
Con el fin de alentar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el DOJ y la SEC...
Barclays condenado a pagar millonaria multa por violar ley anticorrupción de EEUU
El 27 de septiembre de 2019, Barclays PLC acordó pagar 6.3 millones de dólares a la SEC para resolver los cargos: Barclays violó...
Exfuncionario chino acusado por corrupción, regresó al país y se entregó a las autoridades
De acuerdo al diario China.org, Ling Jiandong, un exfuncionario chino investigado por corrupción, "regresó al país y se entregó voluntariamente a...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través...
Bloomberg: CBH, el banco suizo que sigue apareciendo en casos de corrupción de Venezuela
Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de...
Ecuador impulsa esfuerzo interinstitucional para recuperar dinero de la corrupción
Once instituciones suscribieron un convenio de cooperación para la conformación del Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (GEIRA)....
