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Fiscalía investigará de nuevo a ex tesorera nacional Claudia Díaz, a su esposo Adrián...

CCD |  La Fiscalía General  anunció la investigación de cuatro funcionarios y ex funcionarios del régimen por su presunta vinculación con el caso de corrupción...

Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra

CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca...

MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra

CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...

El rastro del dinero de  Diego Salazar en Dubai

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Detenidos en Venezuela seis gerentes de Citgo en EEUU por corrupción

CCD Las autoridades venezolanas detuvieron al presidente y a cinco vicepresidentes de Citgo, filial de la petrolera PDVSA en Estados Unidos, por presunta corrupción,...

Berlín reclama avances contra paraísos fiscales a nivel mundial

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CCD | Fuentes confiables de CuentasClarasDigital, señalan que la Fiscalía 11 a nivel nacional con competencia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados Capitales,...

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