Inicio Buscar
SANCIONES - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que...
Armando Info | El escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa: Antonio Pérez Suárez, Rogers...
United Petroleo Corp, una empresa panameña recién creada, ha asegurado contratos por valor de $500 millones en solo 21 meses, desencadenando...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a...
Nicolás Maduro no recibirá el dinero de Novo Bank
El diputado Carlos Paparoni afirmó que Nicolás Maduro no podrá acceder a los fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social...
El impacto de la inteligencia artificial en el compliance: oportunidades y desafíos
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado su potencial en diversas áreas, y ahora el compliance también se beneficia de esta tecnología....
La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial
En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo....
El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela: una evolución peligrosa
Según la investigación titulada "El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela", realizada por la organización Insight Crime, se ha llegado...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil...
Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...
La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en...